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虹软科技股份有限公司第一届监事会第六次会议抉择布告

admin 2019-08-29 246人围观 ,发现0个评论

   证券代码:688088 证券简称:虹软科技布告编号:临2019-006

  本公司监事会及整体监事确保布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

  一、监事会会议举行情况

  虹软科技股份有限虹软科技股份有限公司第一届监事会第六次会议抉择布告公司(以下简称公司)第一届监事会第六次会议虹软科技股份有限公司第一届监事会第六次会议抉择布告告诉于2019年8月16日以电子邮件方法宣布送达整体监事,会议于2019年8月26日在公司会议室以现场方法举行。本次会议应到会监事3人,实践到会监事3人。本次会议由监事会主席文燕女士掌管,公司董事会秘书列席会钟议。本次会议的招集、举行和表决情况契合法令、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规矩》的相关规矩。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过了《2019年半年度陈说及其摘要》

虹软科技股份有限公司第一届监事会第六次会议抉择布告

  经审阅,监事会以为:

  1、公司《2019年半年度陈说及其摘要》的编制和审议程序契合法令、法规、公司章程和公司内部办理制度的各项规矩;

  2、半年度陈说的内容和格局契合我国证监会和上海证券交易所的各项规矩,所包括的信息能从各个方面实在地反映出公司2019年上半年度的运营情况、效果和财务情况;

  3、在提出本定见前,未发虹软科技股份有限公司第一届监事会第六次会议抉择布告现参加半年报编制和审议的人员有违背保密规矩的行为;

  4、监事会确保公司2019年半年度陈说发表的信息实在、精确、完好,其间不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个和连带的法令责任。

  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019年半年度陈说》《2019年半年度陈说摘要》。

  表决成果:3票赞同,0票对立,0票放弃。

  (二)审议通过了《关于管帐方针改动的方案》

  监事会以为:本次管帐方针改动是依据财政部相关文件要求进行的合理改动,契合《企业管帐准则》的相关规矩和公司实践情虹软科技股份有限公司第一届监事会第六次会议抉择布告况;管帐方针改动的决策程序契合相关法令、法规的规矩,不存在危害公司及整体股东利益的景象。 因而,赞同公司本次管帐方针改动。

  具体内容详见同日刊载于《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于管帐方针改动的布告》。

  表决成果:3票赞同,0票对立,0票放弃。

  (三)审议通过了《关于运用部分暂时搁置征集资金进行现金办理的方案》

  监事会以为:公司运用部分暂时搁置征集资金进行现金办理的事项,契合《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金办理和运用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规矩(2019年4月修订)》《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法(2013年修订)》以及公司《征集资金办理制度》等相关规矩,不影响征集资金出资项目的正常施行,也不存在变相改动征集资金投向和危害公司及整体股东利益的景象。因而,监事会赞同公司运用最高余额不超越人民币100,000万元的部分暂时搁置征集资金进行现金办理。

  具体内容详见同日刊载于《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于运用部分暂时搁置征集资金进行现金办理的布告》。

  表决成果:3票赞同,0票对立,0票放弃。

  特此布告。

  虹软科技股份有限公司监事会

  2019年8月28日

(责任编辑:DF515)

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